银行堵截电信诈骗简报范文（通用6篇）

银行堵截电信诈骗简报范文 篇1

“真的太感谢你们了，没有你们的认真负责，我还要继续被骗！”20__年6月23日，中国农业银行泗洪虹州支行柜面人员凭借敏锐的观察力和责任心，帮助客户成功堵截一起电信诈骗案件，及时为客户避免经济损失10万元，守住了客户的“钱袋子”。

当日下午四点二十分左右，一名女性客户来到农行泗洪虹州支行办理转账汇款业务，网点大堂经理严格按照反诈工作要求进行“三看两问一核对”。经询问得知，该客户想与某部队做粮油生意，需要将资金先汇过去，待对方发货后再返还，对于对方提供的他行汇款账号，一开始说是海南，一会又说是陕西，完全不清楚收款人具体的交易信息，且网点工作人员通过系统均未查找到所谓的收款行。了解事情经过后，网点工作人员立即意识到这一情况与诈骗套路类似，耐心地劝客户道，部队有专门的军粮采购渠道，一般不会与个人直接发生交易，而且在与对方不熟悉、也未签订合同的情况下，不能轻信网络，否则会造成重大资金损失，但是客户表示，自己已在其他银行办理过8万元转账业务。在征得客户同意后，网点工作人员查阅了客户的转账记录，发现该客户将8万元转账给不同的账户，即判定为一起典型的电信诈骗事件，但客户仍不听劝阻执意要求汇款。

本着对客户负责的态度，网点工作人员一边终止办理转账业务，一边报警处置。当地派出所人员到达现场后向该客户展示“国家反诈中心”APP上相关欺诈案例，网点工作人员也向客户展示了媒体报道的类似诈骗案例，经过民警和农行工作人员的轮番劝导，客户才恍然大悟，连声道谢，并感慨自己幸亏遇到了细心负责的农行工作人员。

这起事件的成功堵截，得益于农行宿迁分行在日常工作中认真落实反欺诈工作要求，面对层出不穷各类诈骗事件，该行坚持常态化开展反欺诈专题知识培训，强化警银联动，充分发挥派驻公安部门反欺诈中心和网点反欺诈阵地作用。20__年以来，累计受理各类司法查询40份，堵截电信欺诈67笔、涉及金额27.4万元，刊发《涉案情况通报》2期，从源头上防范和杜绝案件发生，全力以赴守护好百姓“钱袋子”。

银行堵截电信诈骗简报范文 篇2

张家口银行成功堵截一起电信诈骗案件，以专业、审慎地职业敏感，为客户保全资金20余万元，赢得客户及家属的高度认可和真诚感谢！

20xx年7月23日，一名女性客户来张家口银行晋州支行办理银行卡开户业务，客户戴口罩、墨镜和遮阳帽，装扮神秘，且神色紧张，大堂经理察觉客户异常，询问客户办理银行卡的用途，客户声称因资金周转，要求把4笔定期存单，共计20万元全部提前支取存入银行卡。大堂经理在做了风险提示后，便引导客户通过个人微信银行预约开卡，突然发现客户的手机一直在微信语音中，在操作过程中客户一直遮挡手机，且语音通话的另一方告知客户不要听信银行工作人员说什么。大堂经理发现异常立即警惕起来，用手势提示柜员注意风险，谨慎开卡。

柜员再三提示客户是否认识电话里的人，注意防范电信诈骗，但客户执意开卡，柜员以系统故障为由拖住客户，立即上报会计主管，判断该客户遭遇电信诈骗。柜员用电话拨打客户手机强行中断其微信语音电话，由大堂经理对客户进行案例讲解和细心劝阻。经过不厌其烦的劝说，客户幡然醒悟自己陷入骗局。

经了解，客户于案发前接到电话，对方声称是北京市公安局的，并准确说出了客户的姓名和身份证号，并询问客户是不是从北京回来的，根据疫情防控要求需要隔离，客户表示从未去过北京，对方声称客户的信息被人冒用了而且涉及洗钱，为了侦破案件，需要客户将资金存入银行卡中来配合公安局调查其交易流水，为了取得客户信任，不法分子还与客户互加了微信好友，并与客户进行了视频通话，不法分子穿着警服，这才骗取了客户的信任。因客户没有银行卡，才按照不法分子的指示来到张家口银行开卡，最终不法分子的.骗局被银行识破，保全了客户资金20余万元。为了客户资金安全，张家口银行工作人员引导客户安装了国家反诈APP,客户对张家口银行工作人员表达了高度认可和真诚感谢！

近年，电信诈骗的手段不断出新，居民百姓很容易上当受骗，张家口银行强化案防教育，提升员工反诈能力，深入企业、社区、乡镇开展多渠道反诈宣传和国家反诈APP推广工作，努力为全社会防范电信诈骗工作贡献一份力量。

银行堵截电信诈骗简报范文 篇3

近日，金金从成都农商银行金堂支行了解道，该行北部湾分理处成功堵截一起电信诈骗案件，为客户避免了5万元人民币的资金损失。

9月1日，市民徐某携其母亲来到成都农商银行金堂北部湾分理处办理汇款业务。进入网点后，客户急匆匆地找到客户经理咨询征信问题，并表示要立即汇款5万元处理征信异常的问题。客户经理听闻客户描述后，发现客户汇款理由可疑，基于职业敏感性，初步怀疑该客户遭遇电信诈骗。于是一边安抚客户情绪，一边询问客户汇款具体原因。银行工作人员经过与客户深入沟通，原来这位徐姓客户8月31日在一个名为“安逸花”的APP上申请借款3万元，申请成功并绑定银行卡后，发现所借的3万元无法提现。随后不久客户就接到自称是“安逸花”借贷公司工作人员的电话，告诉客户借款无法提现的原因是“客户征信异常，”并告知其必须先按照借贷公司要求汇款12.2万元处理征信异常后才能完成提现流程。客户接到电话后已通过其他银行向借贷公司工作人员提供的账户汇款共计7.2万元。下午，借贷公司工作人员再次打来电话，告诉客户还需要再汇款5万元才能处理征信异常。于是客户携其母亲焦急地来到成都农商银行网点，想要支取其母亲在该行的存单用于汇款。

了解情况后，营业部客户经理基本认定徐某遭遇了电信诈骗，并为客户详细分析了犯罪分子的诈骗伎俩，及时阻止客户再次汇款，并帮助客户拨打报警电话。经过耐心讲解，客户终于意识到自己遇到了诈骗，最终放弃汇款，避免了5万元的经济损失。目前，公安机关已立案侦查。同时，客户经理向客户耐心讲解了支付结算、反洗钱、反电信诈骗相关知识，告诫客户远离网络借贷，有融资需求请选择正规金融机构。接到要求转账的电话不轻信、不转账，提高防范意识，保护好自己的财产安全。

银行堵截电信诈骗简报范文 篇4

“多亏了你们的极力劝阻，否则，我辛辛苦苦挣得钱就没了”。近日，农业银行莱州朱桥支行工作人员凭借敏锐的观察力和高度的责任心，帮助市民王女士成功堵截一起诈骗事件，守住了客户“钱袋子”。

11月8日，市民王女士急匆匆来到农业银行莱州朱桥支行办理跨行转账业务。大堂经理按惯例询问客户收款人信息及汇款原因，这时王女士接到陌生号码来电，询问王女士何时能转账过去，工作人员立即高度警惕，又再次进一步询问王女士转账用途，并告诉王女士这可能是电信诈骗。

起初，王女士听不进工作人员的劝导，但工作人员不肯放过一丝可能性，继续提醒王女士电信诈骗可能造成的损失，并将相关的典型案例向王女士阐述。在工作人员苦口婆心的劝说下，王女士恍然大悟，将转账的真正缘由向工作人员讲述。

原来王女士在某平台上购买了一条裤子，申请退货退款后，不法分子冒充平台客服找到了她，称充会员可以免运费，今后购物退款退货均可免运费，不法分子抓住了王女士的心理并且一直闪烁其词，这便轻而易举的让王女士相信了。工作人员在断定这是一起电信诈骗后，及时制止了王女士进行转账。

银行堵截电信诈骗简报范文 篇5

近年来，电信、网络诈骗犯罪问题日益突出，越来越多群众的利益受到侵害。西咸新区支行积极履行社会责任，始终高度重视防范电信诈骗、反洗钱警钟长鸣、防范非法集资等金融知识的宣传，不断提高工作人员和客户的防范诈骗意识，共同守住老百姓的“钱袋子”。20__年7月5日，农行西咸新区支行辖内网点西咸路支行在大堂经理、客户经理的密切配合下，成功堵截一起电信诈骗案件，避免了客户财产损失，赢得了客户及其家人的一致好评。

当天下午，西咸路支行大堂经理李梦迪接待了一位神色慌张的中年男性客户，该客户语无伦次地表示需要办理大额转账业务，大堂经理先安抚客户不要着急，同时询问客户转账用途。客户表示自己在京东金融上申请免息贷款，京东客服人员指导他用手机缴纳贷款保证金和征信不良处理费用，可是自己年龄大了不会手机转账所以到银行来办理业务。

大堂经理李梦迪征得客户同意后，查看了客户与所谓的客服人员的聊天记录，察觉该客户可能遇到了电信诈骗，于是第一时间将此情况告知客户经理杨晨，二人当即打开自己的手机应用市场下载了京东金融app。经过多方对比，发现客户通过短信链接下载的京东金融是伪冒app。客户仔细观察两个软件的不同之处后，恍然大悟，顿时后悔不已，告诉工作人员已经将农行卡片绑定在此软件上，可能面临资金盗刷的风险。工作人员立刻带领客户前去超级柜台将此风险卡片上的资金全部转出，避免了资金损失。

客户表示，自己近期资金紧张，看到手机短信上推荐的贷款信息就赶紧联系对方，没想到遇到了电信诈骗，幸亏银行的工作人员及时提醒才能避免损失，对我行工作人员认真负责的工作态度表示由衷地感谢。

下一步，西咸新区支行将持续引导客户增强风险防范意识，把防范电信诈骗作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，着力为客户把好资金安全关，守护好客户的“钱袋子”。

银行堵截电信诈骗简报范文 篇6

近日，潍坊农商银行成功堵截一起“出国劳工”电信诈骗案，帮助当事人止损6万元，为客户守住了“钱袋子”。

这天，潍坊农商银行岞山支行像往常一样忙碌，王先生与其妻子走进营业网点想要办理跨行转账业务，工作人员热情接待了他们，本着“以客户为中心”的服务理念，以及尽职尽责的工作态度，该行工作人员向王先生了解转账用途等“应知尽知”事项。交流过程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了账号户名，更是“一问三不知”，工作人员立刻警惕起来：王先生极有可能遇到了电信诈骗！经过一番询问，王先生才吐露了实情，原来他从手机上看到了出国务工赚大钱的广告，加了所谓的“劳务派遣组织者”微信后，对方表示可以帮助王先生办理出国务工，月薪保底三万元，但前提是需要交纳六万元手续费。

得知极有可能是电信诈骗后，营业厅所有的工作人员都围了上来，给王先生讲解以往的相似案例，耐心劝导他，最终王先生幡然醒悟，放弃了转账并连连道谢：“老百姓挣钱不容易，感谢农商行这些同事的热心帮助，这世上还是好人多。”

近年来，潍坊农商银行积极承担社会责任，切实履行“金融卫士”职责，组织红马甲志愿服务队进社区、进村庄，开展防范电信诈骗、防范非法集资系列宣讲活动，不断提高群众反诈骗能力，切实保障客户资金安全，为老百姓守好“钱袋子”。