股东会决议范本十二篇

股东会决议范本 篇1

会议时间:______________

会议地点:______________

出席会议股东(董事):______________

有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:_______

_______年_______月_______日

股东会决议范本 篇2

___________________公司首次股东会于_____年____月 ____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司章程。

2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。

3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。

4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕;同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕。

5、其他事项：

股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年 月 日

股东会决议范本 篇3

会议时间：_______

会议地点：本公司会议室

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：___ ____ ____

1、 原股东： ____ ____ ____

2、 新增股东：_____ _____

3、 会议议题：协商表决本公司____________事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于20xx年月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 ，代表 行使表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、 同意公司原股东 将所持有公司 %股权出资额为 万元人民币转让给新股东 。

二、 公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去 董事职务，重新选举 为公司执行董事;免去监事职务，重新选举 为公司监事;免去 经理职务，重新聘用 为公司经理。

三、 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》

四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 万元，贷款期限为 年，贷款用途 。股东会同意以本公司拥有的位于 房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东(签字、盖章)：

有限公司

公司(公章)__________

年_ 月 日

股东会决议范本 篇4

会议时间：

会议地点：

参加会议人员：

会议通知情况及股东到会情况：

会议议题：协商表决本公司 事宜

经有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：

1 、同意公司原股东 将所持有公司 % 注册资本，出资额为 万元的出资转让给(新)股东 ，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。

现有股东出资情况：

( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;

( 2 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;

2 、同意将公司名称由原 有限责任公司变更为 有限责任公司。

3 、同意将原公司住所由 变更为 。

4 、同意将原公司经营范围由 变更为 (以上经营范围以工商部门核准营业执照为准)。

5 、 A 同意免去 的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新股东会，选举(或聘任) 为执行董事作为本公司的法定代表人，选举(或聘任) 为监事。(设执行董事)

B 同意免去 的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新董事会(董事是聘任的要注明)，选举

为董事长作为本公司的法定代表人，选举(或聘任) 为监事。(设董事会)

6 、同意公司的注册资本由 万元，增加(减少)到 万元。本次增加(减少)的 万元，其中由原股东 增加(减少)投资 万元;原股东 增加(减少)投资 万元;新股东 增加投资 万元。

本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：

( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;

( 2 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;

( 3 ) 出资额 万元，占注册资本 % 。

7 、同意公司经营期限延长 年。

以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。

股东签名(自然人股东)、盖章：

年 月 日

股东会决议范本 篇5

经《长春**有限公司》 (以下简称公司)股东会研究决定变更公司股东，股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东, 股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东，变更后的股东姓名﹑出资额及出资时间为:

1、，货币出资98.7万元，第一次出资46.7万元，于1998年6月24日到位，第二次出资15万元，于20xx年6月24日，第三次出资37万元，于20xx年6月26日到位;

2、，货币出资0.5万元，于1998年6月24日到位。

股东同意修改公司章程,转让前后,公司的债权债务

按法律规定承担责任.

股东签字：

长春**有限公司

年3月15日

股东会决议范本 篇6

根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月 日，在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

一、通过《 有限责任公司章程》;

二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。

三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。 会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东(签字、盖章)

年月日

股东会决议范本 篇7

X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

X年X月XX日

股东会决议范本 篇8

一、时间:______年______月______日

二、地点:____________

三、与会股东:____________

股东会会议应到股东名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。

四、议题:关于本公司申请贷款并提供担保之事宜

五、决议:与会股东经审议,表决通过以下决议:

1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 万元,贷款期限为 年,贷款用途 。

2、股东会同意以本公司拥有的位于 房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号,房屋所有权证登记号)

作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保,担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东签章;____________

公司(公章)____________

______年______月______日

股东会决议范本 篇9

______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______、股东______、股东______，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

风险提示：股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、公司注册资本由______万元增加至______万元，实收资本由______万元增加至______万元。新增的注册资本及实收资本由股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元。

增资后，公司注册资本______万元、实收资本______万元。各股东的出资情况如下：股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元)。

二、修改公司章程相关条款：

股东(签章)：___________________

股东(签章)：___________________

股东(签章)：___________________

____年____月____日

股东会决议范本 篇10

时间：

地点：

参会股东：

因本公司向银行申请借款万元，期限年， 为该笔借款提供担保，股东以及本公司决定向 提供反担保。为此，按《公司法》及公司章程的规定，本公司就上述事项召开了股东大会，会议通过了如下决议：

(一)同意本公司向银行申请借款万元，期限年，借款用途为。

(如是其他类型的授信业务，则作相应修改)

(二)同意本公司委托 提供担保，担保期限为年。

(三)同意股东以及本公司向 提供以下反担保：

1、本公司用向 提供抵押(质押)反担保。

3、同意以本公司%的股权向 提供质押反担保。

本公司股东名，出席会议股东名，表决同意股东名，表决同意的股东代表表决权的比例占全部表决权的%。

本次股东会议的召集程序、议事方式和表决程序符合公司章程和法律法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法。若有不实，由本公司承担一切责任。

表决股东签章：

公司：(公章)

年月日

股东会决议范本 篇11

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年月 日召开了公司股东会，会议由代表100 %表决权的股东参加，经代表 100 %表决权的股东通过，作出如下决议：

1、 ;

2、 。

法定代表人签字：

公司盖章：

日期： 年 月 日

股东会决议范本 篇12

一、会议时间：二0xx年 月 日

二、会议地点：本公司会议室

三、参会股东：

四、决议内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 公司(以下称本公司)章程的相关规定，本公司召开股东会并作出如下决议：

1.全体股东一致同意：本公司向 (以下称债权人)借款，其中借款期限为 日，借款金额为人民币￥ (大写人民币： )，借款用途为流动资金借款，借款利息为 。

2.全体股东一致同意：以本公司名下 为上述借款提供抵押。

3.全体股东为该借款提供保证担保，并承诺积极配合签订相应保证合同。

4.全体股东一致同意：由本公司法定代表人全权办理上述事务并与债权人签订借款合同、抵押合同等系列法律文件。

5.全体股东一致同意：将上述所签订的全部法律文件提交公证机关以办理具有强制执行效力的债权文书公证。本公司及全体股东承诺接受该强制执行效力并放弃所有的抗辩权。

股东签字： 公司(盖章)：

年月日