公司董事会会议纪要的模板

公司董事会会议纪要

时间：XX年2月11日

地点：会议室

出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。

主持人：______ ,记录员：______

会议内容：

一、讨论选举公司各部门负责人;

二、讨论通过《XX年薪资调整制度》;

会议决议：

一、 同意推举______为担保部负责人;

二、 同意推举______为贷款部负责人;

三、 同意通过《XX年薪资调整制度》。

全体董事签名：